关于召开公司2015年第一次临时股东会的通知

各位股东及有关人员：

兹定于2015年10月30日下午2时30分，在开云在线注册(中国)官方网站镇江谷阳基地办公楼附楼三楼会议室，召开江苏交工投资有限公司2015年第一次临时股东会。会议主要议题如下：

一、审议股东会议事规则；

二、审议董事会议事规则；

三、审议监事工作规则；

四、审议部分股东股权转让的议案；

五、审议公司章程修正案。

股东可以在股东会召开之日三天前向公司董事会秘书处以书面形式提交股东提案。

全体股东（包括隐名股东）均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；委托代理人出席会议和参加表决的股东请填写好《股东委托代理人出席股东会授权委托书》在会议召开前送达董事会秘书处。

公司非股东董事、监事列席会议。

会务常设联系人：练祝云；电话：0511-88800572。

特此通知。

附件：一、股东委托代理人出席股东会授权委托书样本；

二、股东提案表样本。

（ 上述“附件”请在集团公司网站“资源下载”栏下载）

江苏交工投资有限公司董事会

董事长：万习春

2015年10月20日